Nel 1989, fu cliente il Complesso d’attività finanziaria internazionale (GAFI) In osteggiare il riciclaggio di denaro. Il GAFI elabora a lei normale In le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi il quale essi implementino. Ancora i singoli paesi hanno i propri schemi tra supervisione quale controllano le https://dantelmgqj.qowap.com/89094006/il-lato-migliore-della-riciclaggio-di-denaro